La Justicia investiga movimientos millonarios que hicieron al menos 10 monotributistas en Sur Finanzas
La DGI detectó transferencias sospechosas realizadas en Sur Finanzas por contribuyentes de categorías bajas. Los detalles caso por caso.
La investigación, que se lleva adelante en la Justicia de Lomas de Zamora, apunta a cuatro jóvenes de entre 30 y 35 años, inscriptos en las categorías más bajas del monotributo (de la A a la D), que en los últimos dos años movieron nada menos que $120.000 millones a través de billeteras virtuales.
Según la DGI, se tratarían de monotributistas falsos que ocultan la identidad real de los titulares del dinero.
El caso más llamativo es el de Ignacio M., de 32 años, quien en 2024 emitió facturas por apenas $4.937.394, pero recibió facturas por $230.057.253, la mayoría provenientes de Sur Finanzas y QBIT Capitals SRL. Movió $87.000 millones en efectivo a través de cuentas virtuales. En julio del año pasado, se compró un BMW M240i por $98.480.000.
El otro apuntado es Alejo A.O., también de 35 años y categoría C, que operó $9.800 millones en billeteras virtuales en apenas seis meses. Sus ingresos provienen de depósitos en efectivo ($347 millones), transferencias bancarias ($1.100 millones) y transferencias virtuales ($8.900 millones).
La lista sigue con Emilio V., de 35 años y categoría A, quien habría manejado $14.500 millones mediante billeteras virtuales, todas vinculadas a Sur Finanzas. Según los registros, solo figura como dueño de un auto modelo 2006.